Оперативная поставка новостей Луганска и Луганской области, шахтерского края, расположенного в восточной части Украины - Донбассе (Донецком бассейне).
Главные рекомендуемые рубрики: новости города Луганска и всей луганской области, общественная жизнь областного центра, деловые и торговые отношения бизнеса и услуг. новости Украины, России и всего мира,
новости всемирной сети интернет, новости шоу-бизнеса и жизни знаменитостей, интересные новости общества, видео новости.
1
Главное средство массовой информации о самом главном в жизни края.
Луганские новости
Луганские новости:
25.04.2008 11:56
В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 500 миллионов гривен
"НОВОСТИ.dn.ua"
Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с работниками налоговой милиции и органов внутренних дел прекратили деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники перевели в теневой оборот почти 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На протяжении нескольких месяцев незаконная структура осуществляла перевод в денежную наличность безналичных денежных средств, которые принадлежали субъектам хозяйствования Луганской области. При этом использовались счета 40 фиктивных и транзитных фирм в государственных и коммерческих банковских учреждениях.
Ежедневно организаторы аферы снимали со счетов 1-2 миллиона гривен, а ежемесячный оборот средств на счетах этого финансового конгломерата составлял 20 миллионов гривен. В результате его деятельности государственный бюджет не получил миллионы гривен из-за неуплаты налога на прибыль.
Для проверки деятельности финансовой структуры создана оперативно-следственная группа, к которой вошли сотрудники Управления СБУ, ГНА и следователи УМВД Украины в Луганской области.
Во время обыска в офисе теневиков изъяты бухгалтерские документы, 18 печатей фиктивных и транзитных предприятий, 26 чековых книжек, компьютерное оборудование с программным обеспечением "Клиент-Банк". Наложен арест на счета предприятий в сумме 780 тысяч гривен.
Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении одного из нарушителей по ч.1 ст.205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, которая вызвала значительных убытков государству). Устанавливаются другие организаторы финансовой аферы.
