.
Луганские новости
Луганские новости:
02.03.2006 06:33
Трое жителей Луганска через подставных лиц 'отмыли' почти 5 млн. грн.

НОВОСТИ.dn.ua

Работники налоговой милиции Луганской области разоблачили деятельность преступной группировки, которая действовала в финансово-банковской сфере и переводила значительные денежные средства в “тень”.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации Украины.

Трое жителей Луганска зарегистрировали на подставных лиц частное предприятие, которое служило исключительно для проведения незаконных операций по «отмыванию» средств. Для этого же теневики использовали еще несколько коммерческих структур, зарегистрированных также на подставных лиц. Как выяснилось, махинаторам удалось провести через расчетные счета почти 5 млн. грн.

Во время обыска в помещениях конвертационного центра налоговики изъяли бланки и печати фиктивных фирм, входивших в состав нелегальной структуры, и документацию, свидетельствующую о преступной деятельности.

Средства на счетах фиктивных предприятий заблокированы. Следствие продолжается, передает УНИАН.

Подписаться на луганские новости
Луганские новости:

Маск собрался в Луганск
Очень плохие новости для Украины из США
Путин просто хочет убивать украинцев - Трамп
Трудовой Луганск превратился в содержанку
Китай заявил, что не позволит Украине победить Россию
Главарь Луганска завяил о полной победе
В Луганске взорвали экс-главаря
В Донбассе мощнейшие взрывы
КНДР отправит огромную поддержку РФ против Украины
Что взрывается в Луганске
В Луганске мощные взрывы
В Луганске русский писатель-нацист рассказал о новом "Оскаре", "Нобелевке" и "Евровидении"
Трамп: завтра россию ждут "большие новости"
В Луганске запретили спутниковый интернет
В НАТО рассказали, сколько продлится война в Украине
В Донбассе захватили объект на который рассчитывал Трамп
РФ завезет в Луганск террористов Талибан
В Луганске запретят украинский язык
Колонизация Луганска
Луганскому главарю приставили смотрящую

Новости Украины и мира:

В Украине совершили первый гей-брак
Большинство поляков против Украины
В Украине отменят банковскую тайну. Следить будут за всеми
США выходят из войны в Украине
В Украине разрешат порно
Трамп вышлет Илона Маска домой в Африку
В Европе предлагают простить Путина за все, что он натворил в Украине
Русская оппозиция не уверена чей Крым
Трамп приказал скрыть военные преступления Путина в Украине
Русские скрепы: в Украине хотят запретить аборты


[Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Интернет] [Фотогалереи [Поиск]
NEWS.LUGANSK.INFO
 



 Контакты

2002-2024 Луганск.info

Луганск, Украина