КИД

Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области, работающими на участке контрразведывательной защиты экономики, выявлена и пресечена транснациональная схема совершения мошенничества в особо крупных размерах.

Как сообщила Юлия Еременко, руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области, находясь на территории Украины, злоумышленники мошенническим образом лишали доверчивых людей, живущих в дальнем зарубежье с помощью всемирной сети Интернет и международных банковских систем платежей, солидных сумм.

Оперативники установили, что 2004 -2006 годах молодые люди (23 и 28 лет), при содействии работников Луганского филиала одного из коммерческих банков Украины, открыли в банковском учреждении на подставных лиц несколько текущих счетов в долларах США, на которые перечислялась иностранная валюта - доход от мошеннических махинаций.

Действовали комбинаторы достаточно просто. Через Интернет-аукцион " Ebay" они предлагали к продаже всевозможные товары - от чудодейственных снадобий от всех на свете болезней до дорогостоящей электроники. Попавшиеся на крючок обыватели перечисляли денежные средства за покупки на счета иностранных компаний, но разрекламированных товаров в итоге не получали, поскольку эти товары в природе попросту не существовали. Счета за рубежом были открыты на подставных лиц, - в этом мошенникам помогли наши бывшие соотечественники, постоянно проживающие в США. Из-за границы деньги незадачливых покупателей по международным расчетным системам S.W.I.F.T. и Western Union перечислялись на счета в Луганском филиале банка, а затем снимались в наличном виде подставными лицами или самими организаторами аферы по поддельным документам. По некоторым данным, таким образом злоумышленниками было получено порядка 150 тысяч долларов США.

Не последнюю роль в мошеннической авантюре сыграли служащие Луганского филиала банка. По полученным УСБУ данным, во время проведения финансовых операций в Луганск из-за рубежа неоднократно поступали сообщения о необходимости возвращения денег. Но, идя навстречу организаторам "концессии", банковские служащие закрыли счета и денег не вернули. Таким образом, должностные лица банковского учреждения не только не выполняли должным образом требования Закона Украины "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и ведомственных нормативных актов по выявлению сомнительных финансовых операций и идентификации лиц при открытии счетов и получении денежных средств, но и сами принимали участие в противоправной деятельности.

Во взаимодействии с Бюро противодействия финансовым преступлениям Министерства финансов США сотрудниками украинской спецслужбы получены материалы, которые подтвердили, что преступления совершались на территории Соединенных Штатов. Сотрудниками Управления СБУ противоправная деятельность была задокументирована, установлены лица, причастные к мошенничеству, в настоящее время во взаимодействии с НЦБ Интерпола США ведется работа по установлению круга потерпевших. По мнению правоохранителей, их количество может исчисляться десятками, а то и сотнями. В соответствии с компетенцией, материалы направлены в органы внутренних дел, которыми возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).