25.04.2005
СБУ разоблачила группировку 'отмывавшую' деньги в Луганске и Киеве
Mignews
СБУ разоблачила деятельность преступной группировки, члены которой занимались легализацией средств, полученных незаконным путем. Так, используя открытые в разных банках на фиктивные предприятия Киева и Луганска расчетные счета, предоставлялись услуги по легализации незаконно полученных средств служебным лицам предприятий всех форм собственности.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, во время проведения такого рода сделок были задержаны пять членов группировки, у которых изъято 740 тыс. грн. наличностью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных, а также тех., кто пользовался их услугами.
Обсудить на форуме :
отправить статью по e-mail :
версия для печати
Загрузка ...
[Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Фотогалереи]
|
