"Ирта-Fax"
В Луганской области в рамках работы по детенизации финансового сектора, обеспечения стабильности в кредитно-банковской системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства сотрудники СБУ ликвидировали мощный «конвертационный центр», ежемесячный оборот которого составлял от 120 до 150 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность, пользовались около 50 субъектов хозяйствования из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» имел даже свой «филиал».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали курьера «конвертационного центра», у которого изъято свыше 1,7 миллиона гривен наличными.

Во время обысков офисных помещений нелегальной структуры изъяты документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме.

В отношении организаторов и лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.