Скандал: Президент Кореи назвал Зеленского убийцей

Россия отказалась от луганских пленных

Служба Безопасности обратилась к луганчанам

proUA
Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками УСБУ в Луганской области, в ходе расследования уголовного дела, прекратили деятельность «конвертационного» центра, расположенного в подвальном помещении одного из домов Луганска. Об этом сообщает пресс-cлужба ГНА в Луганской области.

К незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность были причастные трое луганчан, двое из них - руководители легальных предприятий.

«Схема их деятельности была следующей: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета „транзитных” субъектов предпринимательства, после чего средства переводились на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке», - рассказали в пресс-службе.

В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у “транзитных” предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам “конвертационного” центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, где заблокированы денежные средства. На местах расположения офиса «конвертационного» центра проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, одиннадцать печатей предприятий и частных предпринимателей и шесть клише, с подписями их директоров, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности данного центра.

По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что в период с марта по августа текущего года они сформировали «налоговые ямы» путем занижения налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость и необоснованного завышения налогового кредита. Общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн.

Напомним, что с начала года это уже семнадцатый «конвертационный» центр, деятельность которых прекратили сотрудники налоговой милиции на территории Луганской области.

Донбасс и галлюцинации Путина
Лугансктепловоз окончательно отжали
Луганск без электричества и воды
Путин объявил срок оккупации Донбасса
Луганских детей готовят умирать
В Луганск идут заморозки
Путн рассказал про концлагеря в Донбассе
В Донбассе потеряли дмитрия донского
В Луганске повысили тарифы
Зеленский приехал в Донбасс
Результат прилетов в Луганске (видео)
Россия решила уничтожить исторический Луганск
США объяснили Путину, что будет дальше
Как уничтожали настоящий Донбасс
В Донбассе массовая сдача в плен
Назван срок восстановления Луганского аэропорта
В Луганске взрывы после атаки дронов
РФ шокировала заявлением о восстановлении угольной промышленности Луганска
Луганский хаб в изгнании
Луганчанам изменят выплаты

Черная полоса. Что ждет Украину зимой
Путин приготовил чудовищный план для Украины
Путин угрожает ядерным ударом
Человечество на грани катастрофы
У Путина нашли внучку от Зеленского
Скандал: Президент Кореи назвал Зеленского убийцей
Зеленский уверен, что он не кусок г*вна
Скандал между Украиной и Венгрией
Украина и Польша хотели создать единое государство — экс-премьер
Президент Польши готов отдать территории Путину
Всех украинцев вышлют из Германии
Что теперь будет с долларом
Скандал в США: Путин финансирует гулянки Трампа
Эдуард Тополь написал письмо Трампу о войне в Украине
Зеленский ввел санкции против своей бывшей
Создатель ИИ в шоке от того, что натворил: человечество под угрозой
В Европе шокированы финансовыми претензиями Зеленского
Мирные переговоры - это цирк и позор
Плохие новости для Украины из Германии
Украинцам нужно запастись едой