.
Луганские новости
Луганские новости:
29.10.2008 08:38
На Луганщине пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн. грн.

proUAНа Луганщине пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками УСБУ в Луганской области, в ходе расследования уголовного дела, прекратили деятельность «конвертационного» центра, расположенного в подвальном помещении одного из домов Луганска. Об этом сообщает пресс-cлужба ГНА в Луганской области.

К незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность были причастные трое луганчан, двое из них - руководители легальных предприятий.

«Схема их деятельности была следующей: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета „транзитных” субъектов предпринимательства, после чего средства переводились на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке», - рассказали в пресс-службе.

В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у “транзитных” предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам “конвертационного” центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, где заблокированы денежные средства. На местах расположения офиса «конвертационного» центра проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, одиннадцать печатей предприятий и частных предпринимателей и шесть клише, с подписями их директоров, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности данного центра.

По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что в период с марта по августа текущего года они сформировали «налоговые ямы» путем занижения налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость и необоснованного завышения налогового кредита. Общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн.

Напомним, что с начала года это уже семнадцатый «конвертационный» центр, деятельность которых прекратили сотрудники налоговой милиции на территории Луганской области.

Подписаться на луганские новости
Луганские новости:

В Луганске запрещают иностранные слова
В Луганске растет сопротивление
Зеленский легализировал коррупцию в Украине
Рада проголосовала за коррупцию в Украине
Зеленский привел Украину к авторитаризму
СБУ взялось за луганскую мобилизацию
Россия привлекает детей к войне с Украиной
Дон Донбасс
Путину понравилось луганское мороженное
Зеки навели в Луганске идеальный порядок
Зеленский ввел санкции против известной луганчанки, Латыниной и Балашова
Человек, который реально может закончить войну в Украине
Убитый полковник СБУ уничтожил луганского главаря
В Донбассе катастрофа с водой
Трамп призвал Зеленского наступать
Зеленский рассказал, какой он великий. Возможно, Трамп ему ровня
Трамп дал Путину время для наступления на Украину
Путин принял решение по войне против Украины
На Луганщине оккупанты взяли в окружение ВСУ, но потом передумали
Трамп может дать Украине невероятное оружие

Новости Украины и мира:

Украина сделала шаг назад в евроинтеграции - ЕС
Если Украина упадет
Венгрия требует ввести санкции против Украины
Европа готовится к большой войне
Франция и Британия отправят в Украину 50 тысяч солдат
Польша хочет перекрыть доставку западной помощи Украине
В Украине совершили первый гей-брак
Большинство поляков против Украины
В Украине отменят банковскую тайну. Следить будут за всеми
США выходят из войны в Украине


[Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Интернет] [Фотогалереи [Поиск]
NEWS.LUGANSK.INFO
 



 Контакты

2002-2024 Луганск.info

Луганск, Украина