.
Луганские новости
Луганские новости:
04.08.2008 10:10
Сотрудники банка в Луганской области 'отмыли' более 400 млн. грн.

proUAСотрудники банка в Луганской области
Сотрудники Управления СБУ в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Правоохранители установили, что, сговорившись с представителями некоторых коммерческих структур, должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставные лица, 5 из которых ранее были судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм.

Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Согласно материалам официального мониторинга, одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 млн. грн. За год деятельности конвертационного центра переведено в наличность более 400 млн. грн.

В результате спецоперации, проведенной совместной оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн. (перечисленные на счет подставного физического лица для снятия наличностью), изъята бухгалтерская документация.

Прокуратура области относительно должностных лиц банка возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Комментарии
| 18:51 04.08.2008

ЧЕГО ЧЕГО ВОЗБУДИЛОСЬ,,,,,

Подписаться на луганские новости
Луганские новости:

Маск собрался в Луганск
Очень плохие новости для Украины из США
Путин просто хочет убивать украинцев - Трамп
Трудовой Луганск превратился в содержанку
Китай заявил, что не позволит Украине победить Россию
Главарь Луганска завяил о полной победе
В Луганске взорвали экс-главаря
В Донбассе мощнейшие взрывы
КНДР отправит огромную поддержку РФ против Украины
Что взрывается в Луганске
В Луганске мощные взрывы
В Луганске русский писатель-нацист рассказал о новом "Оскаре", "Нобелевке" и "Евровидении"
Трамп: завтра россию ждут "большие новости"
В Луганске запретили спутниковый интернет
В НАТО рассказали, сколько продлится война в Украине
В Донбассе захватили объект на который рассчитывал Трамп
РФ завезет в Луганск террористов Талибан
В Луганске запретят украинский язык
Колонизация Луганска
Луганскому главарю приставили смотрящую

Новости Украины и мира:

В Украине совершили первый гей-брак
Большинство поляков против Украины
В Украине отменят банковскую тайну. Следить будут за всеми
США выходят из войны в Украине
В Украине разрешат порно
Трамп вышлет Илона Маска домой в Африку
В Европе предлагают простить Путина за все, что он натворил в Украине
Русская оппозиция не уверена чей Крым
Трамп приказал скрыть военные преступления Путина в Украине
Русские скрепы: в Украине хотят запретить аборты


[Главная] [Луганск] [Украина] [Шоу-бизнес] [Общество] [Интернет] [Фотогалереи [Поиск]
NEWS.LUGANSK.INFO
 



 Контакты

2002-2024 Луганск.info

Луганск, Украина