"НОВОСТИ.dn.ua"
Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с работниками налоговой милиции и органов внутренних дел прекратили деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники перевели в теневой оборот почти 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На протяжении нескольких месяцев незаконная структура осуществляла перевод в денежную наличность безналичных денежных средств, которые принадлежали субъектам хозяйствования Луганской области. При этом использовались счета 40 фиктивных и транзитных фирм в государственных и коммерческих банковских учреждениях.

Ежедневно организаторы аферы снимали со счетов 1-2 миллиона гривен, а ежемесячный оборот средств на счетах этого финансового конгломерата составлял 20 миллионов гривен. В результате его деятельности государственный бюджет не получил миллионы гривен из-за неуплаты налога на прибыль.

Для проверки деятельности финансовой структуры создана оперативно-следственная группа, к которой вошли сотрудники Управления СБУ, ГНА и следователи УМВД Украины в Луганской области.

Во время обыска в офисе теневиков изъяты бухгалтерские документы, 18 печатей фиктивных и транзитных предприятий, 26 чековых книжек, компьютерное оборудование с программным обеспечением "Клиент-Банк". Наложен арест на счета предприятий в сумме 780 тысяч гривен.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении одного из нарушителей по ч.1 ст.205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, которая вызвала значительных убытков государству). Устанавливаются другие организаторы финансовой аферы.