"Citynews"

С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений. Выявлено 132 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 53 подпольных цеха нелегального производства товаров народного потребления.

Деятельность еще одного "конвертационного" центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных" предприятий, после чего деньги "переправлялись" на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем - на счета физических лиц, подконтрольных руководителю "конвертационного" центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у "фиктивного" предприятия, а также их поставка легальным предприятиям - "клиентам" "конвертационного" центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе "конвертационного" центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами "фиктивных" предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.