Оперативная поставка новостей Луганска и Луганской области, шахтерского края, расположенного в восточной части Украины - Донбассе (Донецком бассейне).
Главные рекомендуемые рубрики: новости города Луганска и всей луганской области, общественная жизнь областного центра, деловые и торговые отношения бизнеса и услуг. новости Украины, России и всего мира,
новости всемирной сети интернет, новости шоу-бизнеса и жизни знаменитостей, интересные новости общества, видео новости.
1
Главное средство массовой информации о самом главном в жизни края.
Луганские новости
Луганские новости:
02.03.2006 06:33
Трое жителей Луганска через подставных лиц 'отмыли' почти 5 млн. грн.
Работники налоговой милиции Луганской области разоблачили деятельность преступной группировки, которая действовала в финансово-банковской сфере и переводила значительные денежные средства в “тень”.
Об этом сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации Украины.
Трое жителей Луганска зарегистрировали на подставных лиц частное предприятие, которое служило исключительно для проведения незаконных операций по «отмыванию» средств. Для этого же теневики использовали еще несколько коммерческих структур, зарегистрированных также на подставных лиц. Как выяснилось, махинаторам удалось провести через расчетные счета почти 5 млн. грн.
Во время обыска в помещениях конвертационного центра налоговики изъяли бланки и печати фиктивных фирм, входивших в состав нелегальной структуры, и документацию, свидетельствующую о преступной деятельности.
Средства на счетах фиктивных предприятий заблокированы. Следствие продолжается, передает УНИАН.