Скандал: Президент Кореи назвал Зеленского убийцей

Россия отказалась от луганских пленных

Служба Безопасности обратилась к луганчанам

КИД

Во взаимодействии с областной прокуратурой сотрудниками Луганского Управления СБУ пресечена деятельность конвертационного центра, через который осуществлялись крупномасштабные финансовые махинации, связанные с обслуживанием "теневого" сектора экономики.

Как сообщила Юлия Еременко, руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области, только за 4 месяца 2005 года через подконтрольные коммерческие структуры злоумышленники перевели в теневой оборот свыше 100 миллионов грн. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у правонарушителей изъято и арестовано почти 1,5 миллиона грн наличными.

По этому факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело, в процессе следствия по которому установлен механизм противозаконной деятельности и круг лиц, причастных к организации конвертационного центра. Криминальная "концессия" стала результатом сговора предпринимателей - авторов конвертационной идеи, - и работников коммерческого банка, которые, в интересах наживы нарушали требования действующего законодательства по вопросам финмониторинга, злоупотребляли служебным положением, способствуя "перекачке" денежных средств в "теневой" сектор экономики с помощью счетов, открытых в их банке.

В настоящее время обвинения по целому ряду статей Уголовного Кодекса Украины предъявлены шести жителям Луганска. К уголовной ответственности по ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) привлекаются непосредственные организаторы конвертационного центра. Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК), а также незаконное разглашение информации, которая предоставляется специальному уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга (ч.2 ст. 209-1) инкриминируется работникам банка.

В феврале этого года прокуратурой Луганской области лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела, предъявлено обвинение в совершении преступлений. Уголовные дела направлены в суд.

Луганских детей готовят умирать
В Луганск идут заморозки
Путн рассказал про концлагеря в Донбассе
В Донбассе потеряли дмитрия донского
В Луганске повысили тарифы
Зеленский приехал в Донбасс
Результат прилетов в Луганске (видео)
Россия решила уничтожить исторический Луганск
США объяснили Путину, что будет дальше
Как уничтожали настоящий Донбасс
В Донбассе массовая сдача в плен
Назван срок восстановления Луганского аэропорта
В Луганске взрывы после атаки дронов
РФ шокировала заявлением о восстановлении угольной промышленности Луганска
Луганский хаб в изгнании
Луганчанам изменят выплаты
В Луганске горит гипермаркет
Луганск обвесят двумя портретами
Луганский депутат обокрал громаду
Россия отказалась от луганских пленных

Путин приготовил чудовищный план для Украины
Путин угрожает ядерным ударом
Человечество на грани катастрофы
У Путина нашли внучку от Зеленского
Скандал: Президент Кореи назвал Зеленского убийцей
Зеленский уверен, что он не кусок г*вна
Скандал между Украиной и Венгрией
Украина и Польша хотели создать единое государство — экс-премьер
Президент Польши готов отдать территории Путину
Всех украинцев вышлют из Германии
Что теперь будет с долларом
Скандал в США: Путин финансирует гулянки Трампа
Эдуард Тополь написал письмо Трампу о войне в Украине
Зеленский ввел санкции против своей бывшей
Создатель ИИ в шоке от того, что натворил: человечество под угрозой
В Европе шокированы финансовыми претензиями Зеленского
Мирные переговоры - это цирк и позор
Плохие новости для Украины из Германии
Украинцам нужно запастись едой
Путин готовит ядерный удар