КИД

Во взаимодействии с областной прокуратурой сотрудниками Луганского Управления СБУ пресечена деятельность конвертационного центра, через который осуществлялись крупномасштабные финансовые махинации, связанные с обслуживанием "теневого" сектора экономики.

Как сообщила Юлия Еременко, руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области, только за 4 месяца 2005 года через подконтрольные коммерческие структуры злоумышленники перевели в теневой оборот свыше 100 миллионов грн. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у правонарушителей изъято и арестовано почти 1,5 миллиона грн наличными.

По этому факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело, в процессе следствия по которому установлен механизм противозаконной деятельности и круг лиц, причастных к организации конвертационного центра. Криминальная "концессия" стала результатом сговора предпринимателей - авторов конвертационной идеи, - и работников коммерческого банка, которые, в интересах наживы нарушали требования действующего законодательства по вопросам финмониторинга, злоупотребляли служебным положением, способствуя "перекачке" денежных средств в "теневой" сектор экономики с помощью счетов, открытых в их банке.

В настоящее время обвинения по целому ряду статей Уголовного Кодекса Украины предъявлены шести жителям Луганска. К уголовной ответственности по ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) привлекаются непосредственные организаторы конвертационного центра. Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК), а также незаконное разглашение информации, которая предоставляется специальному уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга (ч.2 ст. 209-1) инкриминируется работникам банка.

В феврале этого года прокуратурой Луганской области лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела, предъявлено обвинение в совершении преступлений. Уголовные дела направлены в суд.