Оперативная поставка новостей Луганска и Луганской области, шахтерского края, расположенного в восточной части Украины - Донбассе (Донецком бассейне).
Главные рекомендуемые рубрики: новости города Луганска и всей луганской области, общественная жизнь областного центра, деловые и торговые отношения бизнеса и услуг. новости Украины, России и всего мира,
новости всемирной сети интернет, новости шоу-бизнеса и жизни знаменитостей, интересные новости общества, видео новости.
1
Главное средство массовой информации о самом главном в жизни края.
Луганские новости
Луганские новости:
12.09.2005 07:01
В Луганске через конвертационный центр 'прошло' 9 миллионов гривень
На выходе из одного из банков Луганска сотрудниками налоговой милиции были задержаны два мужчин, у которых изъято свыше 70 тыс. грн. Таким образом, была поставлена точка в деятельности конвертационного центра, созданного группой жителей Луганска. Последние действовали по классической схеме - незаконно переводили безналичные средства в наличность, легализировали на территории Украины горюче-смазочные материалы.
За якобы приобретенные товары и услуги предприятия перечисляли средства на счета так называемых “транзитных” луганских фирм. Впоследствии деньги поступали на счет фиктивных предприятий. А дальше - клиентам руководителям легальных предприятий за исключением процентов за услуги по незаконной конвертации средств.
По подсчетам специалистов, с декабря 2003 года через этот конвертацийний центр прошло около 9 млн. грн. Деньги, так сказать, коммерсанты делали из воздуха.
Обыски, которые были проведены в офисе центра и у участников преступной группировки, подтвердили наличие фактов незаконной деятельности - изъяты документы с печатями “транзитных” предприятий, магнитные носители информации, печати и штампы.
Следствие по этому делу длится. Последнее слово - за судом.