.
Луганские новости
Луганские новости:
12.09.2005 07:01
В Луганске через конвертационный центр 'прошло' 9 миллионов гривень

Citynews

На выходе из одного из банков Луганска сотрудниками налоговой милиции были задержаны два мужчин, у которых изъято свыше 70 тыс. грн. Таким образом, была поставлена точка в деятельности конвертационного центра, созданного группой жителей Луганска. Последние действовали по классической схеме - незаконно переводили безналичные средства в наличность, легализировали на территории Украины горюче-смазочные материалы.

За якобы приобретенные товары и услуги предприятия перечисляли средства на счета так называемых “транзитных” луганских фирм. Впоследствии деньги поступали на счет фиктивных предприятий. А дальше - клиентам руководителям легальных предприятий за исключением процентов за услуги по незаконной конвертации средств.

По подсчетам специалистов, с декабря 2003 года через этот конвертацийний центр прошло около 9 млн. грн. Деньги, так сказать, коммерсанты делали из воздуха.

Обыски, которые были проведены в офисе центра и у участников преступной группировки, подтвердили наличие фактов незаконной деятельности - изъяты документы с печатями “транзитных” предприятий, магнитные носители информации, печати и штампы.

Следствие по этому делу длится. Последнее слово - за судом.

Подписаться на луганские новости

В РПЦ объявили убийство мирных украинцев - священной войной. В УПЦ прокомментировали
В Луганске будут отбирать пустующее жилье
Россия массово отправит в Донбасс насильников
Как беженцам ВПЛ получить государственную помощь
НБУ хотят запретить наличные платежи украинцам
Луганск: Жизнь в «России»
Убить всех, - экс-президент РФ
Украина вышла на Евро 2024
Зеленский неожиданно уволил экс-главу Луганщины
В Украине все таки создадут электронный военный билет